Фонтанка.ру, Санкт-Петербург,
11 ноября 2014 г.
В Петербурге суд рассмотрит дело о незаконном обналичивании денег сотрудниками «Росгосстраха» 1080 просмотров
В Петербурге завершено расследование дела о незаконной банковской деятельности руководства филиала ООО «Росгосстрах». Как сообщает ГСУ СК РФ по городу, в ближайшее время перед судом предстанут: замдиректора филиала ООО «Росгосстрах» в СПб и ЛО Дмитрий Синишев, первый замдиректора того же филиала Татьяна Никитина, учредители ООО «Страховой брокер «Бранш» Ольга Вилкова и Наталия Волковыская, гендиректор общества Сергей Вилков, а также работник этой фирмы Андрей Федоров. Им вменяется п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ.
По версии следствия, в период с декабря 2008-го по июль 2013 года организованная группа под руководством Никитиной и Синишева приобрела более 10 фирм-однодневок. На счета этих фирм переводили деньги желающие обналичить их лица. Предлоги придумывались разные: оплата за готовую продукцию, оказанные услуги, а также заключение иных фиктивных сделок.
«Со счетов указанных фирм деньги переводились на счет ООО «Росгосстрах», в счет якобы заключенных агентских договоров, после чего, в том числе с помощью 59-летнего директора агентства «Петербургское городское» филиала ООО «Росгосстрах» Сергея Азисова, они обналичивались», – считает следствие.
По версии ГСУ, Синишев и Никитина передавали обналиченные средства соучастникам. Всего им удалось обналичить более 545,5 млрд рублей. Доход за такие услуги составил более 20 млн рублей.
Ранее уголовное дело в отношении Азисова было прекращено в связи с амнистией. Остальные ответят по суду.
Вся пресса за 11 ноября 2014 г.
Смотрите другие материалы по этой тематике: Регионы, Страховое мошенничество, Игроки, Суды и расследования
В материале упоминаются: |
Компании, организации:
|
|
Персоны:
|
|
|
|
Установите трансляцию заголовков прессы на своем сайте
|
|
|
Архив прессы
|
|
|
|
Текущая пресса
|
| |
8 мая 2024 г.
|
|
Новгород, 8 мая 2024 г.
Штраф на полмиллиона рублей получила медицинская сотрудница, занимавшаяся хищениями
|
|
Бизнес Грузия, 8 мая 2024 г.
С 1 июня 2024 года для въезда в Грузию будет нужна медицинская страховка
|
|
Право.Ru, 8 мая 2024 г.
«АльфаСтрахование» оспаривает санкции ЕС
|
|
Report.Az, Баку, 8 мая 2024 г.
В ЦБА обсуждены стратегические цели страхового сектора
|
|
НГС, Новосибирск, 8 мая 2024 г.
Новосибирец отсудил у страховой компании 12-кратную сумму компенсации за ДТП
|
|
Тренд, Баку, 8 мая 2024 г.
ЦБ Азербайджана и СК обсудили стратегические приоритеты сектора
|
|
Бел.Ru, Белгород, 8 мая 2024 г.
Предприниматели в Белгородской области стали чаще страховать риски и имущество
|
|
Финмаркет, 8 мая 2024 г.
ЦБ РФ предлагает ввести 2 «периода охлаждения» по договорам долевого страхования жизни
|
|
ТАСС, 8 мая 2024 г.
ЦБ предложил ввести период охлаждения по полисам долевого страхования жизни
|
|
Коммерсантъ-Нижний Новгород, 8 мая 2024 г.
НСА: заморозки в Нижегородской области создают опасность для озимых
|
|
Красноярский рабочий, 8 мая 2024 г.
Подсчитали - прослезились
|
|
ГТРК Алания, Владикавказ, 8 мая 2024 г.
В Северной Осетии снизилось число жалоб на страховые компании
|
|
Хабаровский край сегодня, 8 мая 2024 г.
В Хабаровском крае аферисты теперь действуют от имени фонда ОМС
|
|
ГТРК Белгород, 8 мая 2024 г.
Банк России предупредил белгородцев о новом виде мошенничества
|
|
Вестник ГЛОНАСС, 8 мая 2024 г.
Кризис на рынке автострахования в США. Телематические предложения уменьшаются
|
|
МК в Хакасии, 8 мая 2024 г.
В Хакасии мошенники начали пользоваться полисами ОМС для обмана
|
|
Регионы России, 8 мая 2024 г.
Правоохранительные органы предупредили сразу о двух новых мошеннических схемах
|
 Остальные материалы за 8 мая 2024 г. |
 Самое главное
 Найти
: по изданию
, по теме
, за период
 Получать: на e-mail, на свой сайт
|
|
|
|
|
|